????????????????武漢光迅科技股份有限公司
(資料圖片)
????????????????獨立董事?2022?年度述職報告
各位股東及股東代表：
?????作為武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人在?2019
年?9?月?12?日連任為公司第六屆董事會獨立董事后，嚴格按照《公司法》《證券法》《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作指引》等法律法
規和《公司章程》《獨立董事工作制度》等的規定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，認
真地履行了獨立董事應盡的義務和職責，現將?2022?年度履職情況報告如下：
?????一、出席會議情況
?????報告期內本人出席董事會和股東大會的情況如下：
??????????????????????獨立董事出席董事會情況
????????本報告期應???現場出???以通訊方
?獨立董?????????????????????????????委托出席董?????缺席董事?????????是否連續兩次未親
????????參加董事會???席董事???式參加董
?事姓名?????????????????????????????事會次數??????會次數??????????自參加董事會會議
??????????次數????會次數???事會次數
?鄭春美??????9??????9??????0??????????0???????????0?????????????否
?????列席股東大會次數??????????????????????????2
其他重大事項均履行了相關的程序，合法有效。
?????二、發表獨立意見情況
事就相關事項共同發表獨立意見如下：
?????????????????????????????????????????????????????????????發表獨立意見
序號??????????????發表獨立意見事項???????????????????????????時間
???????????????????????????????????????????????????????????????類型
??????公司?2017?年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股
??????與特定對象簽署《附條件生效的非公開發行股份認購
??????協議之補充協議（一）》
??????調整提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發
??????修訂《關于非公開發行?A?股股票攤薄即期回報、填補
??????措施及相關主體承諾》
?????與特定對象簽署《附條件生效的非公開發行股份認購
?????協議之補充協議（一）》
?????調整提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發
?????行?A?股股票相關事項
?????修訂《關于非公開發行?A?股股票攤薄即期回報、填補
?????措施及相關主體承諾》
?????關于與大唐電信集團財務有限公司簽署《金融服務協
?????議》暨關聯交易
?????修訂《非公開發行?A?股股票募集資金使用可行性分析
?????修訂《關于非公開發行?A?股股票攤薄即期回報、填補
?????措施及相關主體承諾》
?????在差異
?????關于與大唐電信集團財務有限公司簽署《金融服務協
?????議》暨關聯交易
?????修訂《非公開發行?A?股股票募集資金使用可行性分析
?????修訂《關于非公開發行?A?股股票攤薄即期回報、填補
?????措施及相關主體承諾》
?????修訂《非公開發行?A?股股票募集資金使用可行性分析
?????修訂《關于非公開發行?A?股股票攤薄即期回報、填補
?????措施及相關主體承諾》
???????延長武漢藏龍光電子股權投資基金企業（有限合伙）
???????公司?2017?年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股
???????票第三個解鎖期解鎖條件成就
???????控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保
???????《武漢光迅科技股份有限公司限制性股票長期激勵計
???????劃（草案）》及其摘要
???????《武漢光迅科技股份有限公司?2022?年限制性股票激勵
???????計劃(草案)》及其摘要
???????公司?2022?年限制性股票激勵計劃設定指標科學性和合
???????理性
??????三、董事會專門委員會履職情況
??????本人作為審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員和提名委員會委員，履職情
況如下：
??????（一）審計委員會
審議了?2021?年年報審計工作總結、2022?年內審工作計劃、2022?年?1、2、3?季度的內審
工作匯報和財務報表的內審報告等議案。
??????（二）薪酬與考核委員會
審議了公司高級管理人員?2021?年度年薪兌現方案，認為公司?2021?年度高級管理人員年
薪兌現方案是依據公司所處行業的薪酬水平，結合公司的經營情況制定的，能更好的體
現責、權、利的一致性，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家法律法規和公司
章程的規定，同意將該年薪兌現方案提交董事會。
??????（三）提名委員會
提名第七屆董事會成員等事項進行了審閱，對相關人員的任職資格、任職條件等進行了
審核。
??四、對公司治理結構及經營管理的現場檢查情況
及時獲悉公司重大事項的進程及進展情況，掌握公司的運行動態，有效地履行了獨立董
事的職責。此外，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注媒體報道及輿論情
況，及時掌握公司動態并向公司提出規范性的意見和建議。同時，利用參加董事會、股
東大會及董事會下設委員會會議等機會對公司進行現場考察，深入了解公司的日常經營
及董事會決議的執行情況，并與管理層進行座談，聽取管理層匯報公司經營情況。
??五、保護投資者權益方面所做的工作
等法律、法規和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露
的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，維護了公司和中小股東的權
益。
的生產經營、內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議和股東大會決議的執行情
況、財務管理和業務發展等相關事項，關注公司日常經營狀況和治理情況，積極有效地
履行獨立董事的職責。
??六、培訓和學習情況
??本人積極參加公司組織的各種培訓，認真學習中國證監會、湖北證監局等部門組織
的培訓，關注公司的生產經營狀況、管理和內部控制等制度建設及執行情況、董事會決
議執行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結構和保護社會公眾投資者的
合法權益的理解和認識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議。
??七、其他工作情況
??八、聯系方式
??電子郵箱：meiz6523@whu.edu.cn
?????????????????????????????????獨立董事：鄭春美
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