證券代碼：301281?????????證券簡稱:科源制藥??????????公告編號：2023-016
???????????????山東科源制藥股份有限公司
??????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知
(相關資料圖)
??????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
??虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???山東科源制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?25?日召開
了第三屆董事會第五次會議，公司董事會決定于?2023?年?5?月?16?日下午?14：00
以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司?2022?年年度股東大會（以下簡稱
“本次股東大會”），現將會議的有關情況通知如下：
???一、本次股東大會召開的基本情況
會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公
司章程》的有關規定。
??（1）現場會議召開時間：2023?年?5?月?16?日（星期二）?14:00
??（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間
為：2023?年?5?月?16?日?9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證
券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023?年?5?月?16?日?9:15—15:00?期
間的任意時間。
召開。
??（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）
委托他人出席現場會議。
??（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
??同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。
若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
??（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權
出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
可不必是本公司的股東；
??（2）公司董事、監事、高級管理人員；
??（3）本公司聘請的見證律師；
??（4）根據相關法規應當出席或列席股東大會的其他人員。
山東力諾制藥有限公司第二會議室。
???二、會議審議事項
??????????????????????????????????????備注
??提案編碼?????????????提案名稱
??????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票
?非累積投票提案
???????????《關于<2022?年度董事會工作報告>的
???????????議案》
???????????《關于<2022?年度財務決算報告>的議
???????????案》
???????????《關于<2023?年度財務預算報告>的議
???????????案》
???????????《關于<2022?年年度報告>全文及摘要
???????????的議案》
???????????《關于?2022?年度利潤分配及資本公積
???????????金轉增股本預案的議案》
???????????《關于?2023?年度公司董事薪酬方案的
???????????議案》
?????????????《關于補選第三屆董事會非獨立董事
?????????????及戰略委員會委員的議案》
?????????????《關于公司?2023?年度日常關聯交易預
?????????????計的議案》
?????????????《關于使用部分閑置募集資金及自有
?????????????資金進行現金管理的議案》
?????????????《關于使用部分閑置募集資金臨時補
?????????????充流動資金的議案》
?????????????《關于使用部分超募資金永久補充流
?????????????動資金的議案》
?????????????《關于變更公司注冊資本、公司類型并
?????????????辦理工商變更登記的議案》
?????????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司章程>的議案》
?????????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司股東大會議事規則>的議案》
?????????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司董事會議事規則>的議案》
?????????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司對外擔保制度>的議案》
?????????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司關聯交易管理制度>的議案》
?????????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司獨立董事制度>的議案》
?????????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司募集資金管理制度>的議案》
?????????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司累積投票制實施細則>的議案》
?????????????《關于<2022?年度監事會工作報告>的
?????????????議案》
?????????????《關于?2023?年度公司監事薪酬方案的
?????????????議案》
?????????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公
?????????????司監事會議事規則>的議案》
議通過，具體內容詳見同日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
（//www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權的?1/2?以上通過。議案?13?至
議案?16、議案?24?為特別決議議案，須經出席股東大會的股東所持表決權的?2/3
以上通過。
公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）。
本次年度股東大會上作述職報告。
??三、會議登記事項
?（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公
章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人
出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。
?（2）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手
續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證
券賬戶卡辦理登記手續。
?（3）異地股東登記：異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，
信函或傳真須在登記時間截止前送達本公司（信函登記以當地郵戳日期為準，請
注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。
制藥有限公司第二會議室。
??聯系人：李春樺
??電?話：0531-88729558
??傳?真：0531-84779766
??通訊地址：山東省濟南市歷城區經十東路?30766?號力諾智慧園山東力諾制藥
有限公司
??（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時
到會場辦理參會手續。
??（2）本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。
??四、參加網絡投票的具體操作流程
??在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統（//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附
件一。
??五、備查文件
??附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
??附件二：《授權委托書》
??附件三：《參會股東登記表》
??特此公告。
????????????????????????????山東科源制藥股份有限公司
???????????????????????????????????董事會
附件一：
????????????????參加網絡投票的具體操作流程
???一、網絡投票的程序
意、反對、棄權。
達相同意見。
???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先
對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
???二、通過深交所交易系統投票的程序
???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯網投票系統（//wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二?：
??????????????山東科源制藥股份有限公司
山東科源制藥股份有限公司：
??茲委托???????先生（女士）代表本人（本公司）出席山東科源制藥股份
有限公司?2022?年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。
???????????????????????????????????備注??????同意?反對?棄權
?提案編碼?????????????提案名稱????????????該列打勾的欄
??????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
??????????《關于<2022?年度董事會工作報告>的議
??????????案》
??????????《關于<2022?年年度報告>全文及摘要的
??????????議案》
??????????《關于?2022?年度利潤分配及資本公積金
??????????轉增股本預案的議案》
??????????《關于?2023?年度公司董事薪酬方案的議
??????????案》
??????????《關于補選第三屆董事會非獨立董事及
??????????戰略委員會委員的議案》
??????????《關于公司?2023?年度日常關聯交易預計
??????????的議案》
??????????《關于使用部分閑置募集資金及自有資
??????????金進行現金管理的議案》
??????????《關于使用部分閑置募集資金臨時補充
??????????流動資金的議案》
??????????《關于使用部分超募資金永久補充流動
??????????資金的議案》
??????????《關于變更公司注冊資本、公司類型并辦
??????????理工商變更登記的議案》
??????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????章程>的議案》
??????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????股東大會議事規則>的議案》
??????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????董事會議事規則>的議案》
??????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????對外擔保制度>的議案》
??????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????關聯交易管理制度>的議案》
??????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????獨立董事制度>的議案》
??????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????募集資金管理制度>的議案》
??????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????累積投票制實施細則>的議案》
??????????《關于<2022?年度監事會工作報告>的議
??????????案》
??????????《關于?2023?年度公司監事薪酬方案的議
??????????案》
??????????《關于修改<山東科源制藥股份有限公司
??????????監事會議事規則>的議案》
??投票說明：
表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票
無效，按棄權處理。
位印章。
委托人簽署（或蓋章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
受托人簽署：
受托人身份證號：
委托日期：?????年????月???日
委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束
附件三?：
?????????????????山東科源制藥股份有限公司
????姓名/企業名稱
?身份證號碼/企業營業執照號碼
?????????股東賬號
?????????持股數量
?????????聯系電話
?????????電子郵箱
?????????聯系地址
?????????郵編
????????是否委托代理
????????代理人姓名
????代理人身份證號碼
?????????備注
??注：1、自然人股東請附上本人身份證復印件，法人股東請附上為法人營業
執照復印?件并加蓋公章。2、委托他人出席會議的，尚需填寫附件二《授權委托
書》，并提供代理人身份證復印件。
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責任編輯：Rex_25
