海得控制(002184):召开2023年第一次临时股东大会的通知 (延期后)

證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制公告編號：2023-039

(相關資料圖)

上海海得控制系統股份有限公司

關于召開 2023年第一次臨時股東大會的通知（延期后）

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會會議召開日期由原定的 2023年 6月 26日（星期一）延期至 2023年 6月29日（星期四），股權登記日不變，仍為 2023年 6月 19日（星期一），會議地點、召開方式、審議事項及登記辦法等其他事項均保持不變。現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

公司第八屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關于召開 2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

3、會議召開的合法、合規性：本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期和時間：

現場會議召開時間為：2023年 6月 29日（星期四）下午 14:30；

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月29日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月29日（星期四）上午9：15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年6月19日（星期一）。

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。

于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：上海市閔行區新駿環路 777號 1號樓 4樓報告廳。

二、會議審議事項

1、本次股東大會將審議以下事項：

本次股東大會提案編碼表：

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易條件的議案》	√
2.00	《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》	√ 作為投票對象的子議案數（25）
2.01	（一）本次交易方案概述	√
--	（二）本次交易具體方案	--
--	1、發行股份及支付現金購買資產	--
2.02	標的資產及交易對方	√
2.03	交易對價及定價依據	√
2.04	支付方式	√
2.05	發行股份的種類、面值及上市地點	√
2.06	發行對象與認購方式	√
2.07	發行定價基準日及發行價格	√
2.08	發行數量	√
2.09	鎖定期安排	√
2.10	標的資產過渡期間損益安排	√
2.11	滾存未分配利潤安排	√
2.12	資產交割	√
2.13	價格調整機制	√
2.14	業績承諾及補償安排	√
2.15	減值測試補償	√
2.16	超額業績獎勵	√
2.17	本次決議的有效期	√
--	2、募集配套資金	--
2.18	發行股份的種類、面值及上市地點	√
2.19	發行對象與認購方式	√
2.20	發行定價基準日及發行價格	√
2.21	募集配套資金金額及發行數量	√
2.22	股份鎖定期安排	√
2.23	募集配套資金用途	√
2.24	滾存未分配利潤安排	√
2.25	本次決議的有效期	√
3.00	《關于簽訂附條件生效的<發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議>的議案》	√
4.00	《關于<上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》	√
5.00	《關于本次交易構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十二條規定的重大資產重組，但不構成第十三條規定的說明的議案》	√
6.00	《關于本次交易構成關聯交易的議案》	√
7.00	《關于本次交易不存在<上市公司證券發行注冊管理辦法>第十一條規定的不得向特定對象發行股票的情形的說明的議案》	√
8.00	《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條、第四十三條規定說明的議案》	√
9.00	《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第 9號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的情況說明的議案》	√
10.00	《關于本次交易相關主體不存在<上市公司監管指引第 7 號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管>第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案》	√
11.00	《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》	√
12.00	《關于批準本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關的審計報告、審閱報告和資產評估報告的議案》	√
13.00	《關于本次交易攤薄即期回報情況及相關填補措施的議案》	√
14.00	《關于本次交易前十二個月內上市公司購買、出售資產情況的說明的議案》	√
15.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》	√

2、特別提示：

以上議案已經公司第八屆董事會第一次臨時會議、第八屆監事會第一次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的相關公告。

議案 1-15均為特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3以上通過。議案 2包含子議案，需逐項表決。

為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對中小投資者（單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

三、參與現場會議的股東的登記方法

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2023年 6月 28日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30； 3、登記地點：上海市閔行區新駿環路 777號上海海得控制系統股份有限公司董事會辦公室。

4、登記手續：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；（2）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人及委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4）異地股東可以信函或者傳真方式登記（信函或傳真方式以：2023年 6月 28日（星期三）16:30前到達本公司為準），不接受電話登記；

信函郵寄地址：上海市閔行區新駿環路 777號上海海得控制系統股份有限公司董事會辦公室。（信函上請注明“股東大會”字樣）

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其它事項

1、聯系人：吳秋農邱揚凡

地址：上海市閔行區新駿環路 777號上海海得控制系統股份有限公司董事會辦公室

郵編：201114

2、參加會議人員的食宿及交通費用自理。

六、備查文件

1、上海海得控制系統股份有限公司第八屆董事會第二次臨時會議決議特此通知。

上海海得控制系統股份有限公司董事會 2023年 6月 19日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362184 投票簡稱：海得投票

2、填報表決意見或選舉票數。

本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、反對、棄權； 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年 6月 29日（股東大會召開當日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

本人（本單位）作為上海海得控制系統股份有限公司的股附件二：

授權委托書

本人（本單位）作為上海海得控制系統股份有限公司的股年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打 √，視為廢票）

提案編碼	提案編碼	備注	同意	反對	棄權
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司符合發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易條件的議案》	√
2.00	《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》	√ 作為投票對象的子議案數（25）
2.01	（一）本次交易方案概述	√
--	（二）本次交易具體方案	--
--	1、發行股份及支付現金購買資產	--
2.02	標的資產及交易對方	√
2.03	交易對價及定價依據	√
2.04	支付方式	√
2.05	發行股份的種類、面值及上市地點	√
2.06	發行對象與認購方式	√
2.07	發行定價基準日及發行價格	√
2.08	發行數量	√
2.09	鎖定期安排	√
2.10	標的資產過渡期間損益安排	√
2.11	滾存未分配利潤安排	√
2.12	資產交割	√
2.13	價格調整機制	√
2.14	業績承諾及補償安排	√
2.15	減值測試補償	√
2.16	超額業績獎勵	√
2.17	本次決議的有效期	√
--	2、募集配套資金	--
2.18	發行股份的種類、面值及上市地點	√
2.19	發行對象與認購方式	√
2.20	發行定價基準日及發行價格	√
2.21	募集配套資金金額及發行數量	√
2.22	股份鎖定期安排	√
2.23	募集配套資金用途	√
2.24	滾存未分配利潤安排	√
2.25	本次決議的有效期	√
3.00	《關于簽訂附條件生效的<發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議>的議案》	√
4.00	《關于<上海海得控制系統股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》	√
5.00	《關于本次交易構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十二條規定的重大資產重組，但不構成第十三條規定的說明的議案》	√
6.00	《關于本次交易構成關聯交易的議案》	√
7.00	《關于本次交易不存在<上市公司證券發行注冊管理辦法>第十一條規定的不得向特定對象發行股票的情形的說明的議案》	√
8.00	《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條、第四十三條規定說明的議案》	√
9.00	《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第9號——上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的情況說明的議案》	√
10.00	《關于本次交易相關主體不存在<上市公司監管指引第 7 號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管>第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明的議案》	√
11.00	《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》	√
12.00	《關于批準本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關的審計報告、審閱報告和資產評估報告的議案》	√
13.00	《關于本次交易攤薄即期回報情況及相關填補措施的議案》	√
14.00	《關于本次交易前十二個月內上市公司購買、出售資產情況的說明的議案》	√
15.00	《關于提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》	√

（以下為《上海海得控制系統股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會》之簽字頁）

委托人姓名：身份證號碼：持股數：委托人簽名(蓋章)：

受托人姓名：身份證號碼：

受托人簽名(蓋章)：委托日期：2023年月日

關鍵詞：

責任編輯：Rex_18

海得控制(002184):召開2023年第一次臨時股東大會的通知 (延期后)