7月12日報道,中國人民銀行上海分行發布(2019年第123期)行政處罰信息公示表,公告表顯示,迅付信息科技有限公司違法支付業務規定,行政處罰內容為:給予警告,沒收違法所得9,686,811.16元(968萬),并處罰款49,707,245.21元(4970萬),合計罰沒金額59,394,056.37元(5939萬)。對該公司相關責任人給予警告并處以罰款。作出行政處罰的日期為2019年7月1日。
引人矚目的是,此次被罰金額達到了支付罰單史上最高。
官網介紹顯示,迅付信息科技有限公司,簡稱“環迅支付”,在2011年獲頒中國人民銀行首批《支付業務許可證》。公司目前可以支持國際主流信用卡及所有國內主流銀行的在線支付,為全球超過60萬家商戶及2000萬用戶提供金融級的支付體驗。環迅支付總部位于上海,在長春、北京、南京、成都、重慶、福州、廣州、杭州、天津及深圳等地均擁有分支機構。
天眼查顯示,環迅支付注冊資本1.05億元,法定代表人欒毓敏。股東包括上海環迅電子商務有限公司、北海石基信息(002153)技術有限公司、上海馳藝投資合伙企業(有限合伙),疑似實際控制人為欒毓敏。
在此之前,環迅支付的違規歷史眾多。
在2016年10月13日,中國人民銀行福州支行發布公告,環迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期間,未按照《非金融機構支付服務管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號)第六條規定履行反洗錢義務,因此被處以人民幣22萬元罰款,并對1名相關責任人員處人民幣1.5萬元罰款。
2017年8月21日,環迅支付因違反支付業務規定被中國人民銀行上海分行罰款150萬元。
2018年7月,中國人民銀行上海分行公示了一張新罰單,環迅支付因違反反洗錢法相關規定,被央行上海分行罰款人民幣170萬元。所涉違規行為包括未按照規定履行客戶身份識別義務,未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄,未按照規定報送可疑交易報告,與身份不明的客戶進行交易。
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責任編輯:Rex_08