中新網3月1日電 打著“區塊鏈”“金融創新”的旗號，發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”……這些“看起來很美”的賺錢方法，其實可能是披著區塊鏈外衣的非法集資行為。

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近年來，隨著區塊鏈技術創新持續推進，一些不法分子也開始利用區塊鏈開展違法犯罪活動，面對層出不窮的詐騙行為，我們該如何防范？目前又有什么先進的反詐技術？

“區塊鏈+虛擬幣”詐騙不斷增多

區塊鏈技術走向繁榮，不僅為數字經濟發展提速，也催生了多種新型犯罪方式。

2022年卡塔爾世界杯，全世界的球迷享受了一場場精彩絕倫的比賽。但在熱血賽場的另一面，以區塊鏈為代表的新技術也對賭球領域進行了廣泛滲透。

“實時直播，投注秒確認，虛擬幣穩定提存秒到賬”……據媒體報道，在世界杯還沒開始前，各類虛擬貨幣賭球廣告貼已經開始肆虐，以免費注冊、充值優惠、巨大賠率等方式吸引網民投注。

數字金融詐騙正在全球范圍內變得愈加常見。據歐科云鏈研究院統計，目前網絡詐騙形式已超過50種。犯罪分子還不斷利用新技術新手段更迭犯罪手法，特別是區塊鏈技術的快速發展和虛擬幣犯罪案件的不斷增多。

歐科云鏈OKLink產品總監肖仕琦表示，區塊鏈技術是一把雙刃劍，一方面以高效的分布式賬本的形式出現在大家面前，展現出了極高的技術革新的姿態；另一方面，區塊鏈技術也決定了相關犯罪具備隱秘性、復雜性以及廣泛性的特點，也造成了鏈上資金、鏈上地址、鏈上案件追蹤難、取證難、辦案周期長。

進入Web3.0時代，區塊鏈技術挑戰著網絡金融犯罪的法律監管體制，虛擬貨幣犯罪的法律監管和治理正成為長期的公共議題。

新的數字安全技術加速普及

面對不斷翻新的詐騙方式，新的數字安全技術也在加速普及，幫助執法機關加速破案，追回被害人損失。比如，借用人工智能、大數據、區塊鏈等技術來應對，做好事前預警和事后追查。

據中國警察網公眾號消息，為深入貫徹科技興警三年行動計劃，近日，由中國警察網與區塊鏈大數據科技企業歐科云鏈聯合主辦的“鏈上天眼科技助警中國行”啟動儀式在北京舉行，3月起將在各地陸續開展線下科技助警活動，進一步助力虛擬貨幣犯罪的有效打擊和防治。

“在利用科技手段打擊虛擬貨幣犯罪中，區塊鏈大數據分析研判成為助警配偵的關鍵工具。區塊鏈技術可溯源、防篡改的特性，保障了電子證據的真實準確，同時利用智能溯源歸集等大數據技術，加強對鏈上海量數據的深度挖掘，可以提取有價值的偵查線索，快速提升相關案件的偵破效率。”歐科云鏈副總裁劉軍介紹。

肖仕琦表示，歐科云鏈一直致力于為執法機構打擊加密貨幣犯罪提供科技賦能，以及讓社會了解更多鏈上技術以及鏈上的安全知識。為了提供專業的打擊虛擬貨幣犯罪的技術服務，歐科云鏈持續探索，目前已經形成基于鏈上數據處理與應用的全鏈條產品矩陣。

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責任編輯：Rex_02